من نحن
تداول دولي لـالذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات من دبي، عبر نموذج أعمال يدمج مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) والحفظ الآمن وحماية البيانات كمرتكزات أساسية.
ذهب ومعادن ثمينة مع تركيز على الامتثال والأمان.
ZAFNAT GOLD TRADING شركة مقرها IFZA BUSINESS PARK DDP 7458 001 - DUBAI SILICON OASIS - UAE، متخصصة في استيراد وتصدير وتداول الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات لعملاء مهنيين.
- الاسم القانوني: ZAFNAT GOLD TRADING
- العنوان: IFZA BUSINESS PARK DDP 7458 001 - Dubai Silicon Oasis - UAE
- النشاط: ذهب فعلي، معادن ثمينة ومجوهرات.
- المنطقة: منطقة IFZA الحرة – دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- البريد الإلكتروني: info@zafnatgoldtrading.com
- الموقع الإلكتروني: www.zafnatgoldtrading.com
- مجالات التركيز الرئيسية: مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، الحفظ الآمن، حماية البيانات.
- العملاء: مصافٍ، تجار جملة، مصنّعون ومستثمرون مؤسسيون.
هدفنا هو الجمع بين الوصول إلى أحد أهم المراكز العالمية في تجارة الذهب والمعادن الثمينة وبين نموذج قوي لـالامتثال التنظيمي، وتتبع المصدر والأمان. تطمح ZAFNAT GOLD TRADING إلى أن تكون مرجعاً في أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك، والحفظ، وحماية البيانات داخل القطاع، مع ضمان عمليات شفافة وموثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
مجالات التخصص
دمج الخبرة في تداول الذهب مع إطار قوي لـالامتثال والحفظ.
نهجنا بالأرقام
مؤشرات داخلية تعكس هيكل الضوابط والعمليات المطبقة في تداول الذهب والمعادن.
ضوابط AML & KYC لكل عملية نموذجية
مراحل قياسية في السلسلة اللوجستية
مجالات حماية بيانات يتم إدارتها
مجالات رئيسية للحوكمة الداخلية
مبادئ الامتثال
الركائز التي توجه كيفية عمل ZAFNAT GOLD TRADING في سوق الذهب الدولي.