Sobre nosotros

Trading internacional de oro, metales preciosos y joyería desde Dubái, con un modelo de empresa que integra AML, KYC, custodia segura y protección de datos como ejes centrales.

Oro y metales preciosos con enfoque en cumplimiento y seguridad.

ZAFNAT GOLD TRADING es una compañía con sede en IFZA BUSINESS PARK DDP 7458 001 - DUBAI SILICON OASIS - UAE, especializada en importación, exportación y trading de oro, metales preciosos y joyería para clientes profesionales.

Nombre legal: ZAFNAT GOLD TRADING
Dirección: IFZA BUSINESS PARK DDP 7458 001 - Dubai Silicon Oasis - UAE
Actividad: Oro físico, metales preciosos y joyería.
Zona: IFZA Free Zone – Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Email: info@zafnatgoldtrading.com
Web: www.zafnatgoldtrading.com
Enfoque clave: AML, KYC, custodia segura, protección de datos.
Clientes: Refinerías, mayoristas, fabricantes e inversores institucionales.

Nuestro objetivo es combinar el acceso a uno de los hubs más relevantes del mundo para el comercio de oro y metales preciosos con un modelo sólido de cumplimiento normativo, trazabilidad y seguridad. ZAFNAT GOLD TRADING aspira a ser un referente en buenas prácticas de AML, KYC, custodia y protección de datos dentro del sector, garantizando operaciones claras, documentadas y alineadas con los estándares internacionales.

Áreas de especialización

Integrando experiencia en trading de oro con un marco robusto de cumplimiento y custodia.

Marco AML & KYC 100%

Trazabilidad y documentación 95%

Custodia y logística segura 90%

Protección de datos y privacidad 90%

Gobernanza y controles internos 95%

Trading de oro y metales preciosos 95%

Nuestro enfoque en cifras

Indicadores internos que reflejan la estructura de controles y procesos aplicados en el trading de oro y metales.

Controles AML & KYC por operación tipo

Etapas estándar en la cadena logística

Ámbitos de protección de datos gestionados

Áreas clave de gobernanza interna

Principios de cumplimiento

Los pilares que guían la forma en la que ZAFNAT GOLD TRADING desarrolla su actividad en el mercado internacional del oro.

Integridad y transparencia

Operaciones trazables

Cada operación de ZAFNAT GOLD TRADING se concibe para ser comprensible, justificable y trazable, tanto desde el punto de vista comercial como de cumplimiento.

Enfoque basado en riesgo

AML & KYC adaptados

Adaptamos nuestros controles de AML y KYC al riesgo de cada operación, considerando producto, jurisdicción y perfil de la contraparte.

Respeto por la información

Protección de datos

La información de nuestros clientes se gestiona con confidencialidad y criterios de minimización, alineando nuestros procesos con principios de protección de datos.

Seguridad en la cadena de valor

Custodia y logística

Trabajamos con socios especializados en custodia y transporte de metales preciosos, reforzando la seguridad y el control a lo largo de toda la cadena logística.